（吉隆坡30日訊）大馬國家銀行表示，對巴生穀地區的非法貨幣服務業務經營者展開突襲行動，並緝獲價值超過1800萬令吉的貨幣、黃金晶片（goldwafers）和豪華轎車。

國行在今日發布的一則文告中指出，該行與大馬皇家警察、總檢察署轄下的移民局和國家追稅收執法隊（NRRET）展開聯合突襲行動。

國行稱：「我們搜查了14家店，包括由持牌貨幣服務經營者經營、坐落於吉隆坡和雪蘭莪州的3家店。為了協助調查，我們已查獲有關文件，以及凍結銀行賬戶。」

涉嫌洗黑錢活動

「在這次的突襲行動中，一共有12名嫌疑人包括8名外國人被捕和還押，以及23人被盤問。這項聯合突襲行動也扣押了超過1800萬令吉的現金（令吉與外幣）、黃金晶片和豪華轎車。」

涉案的非法貨幣服務商疑在沒有準證的情況下，進行貨幣服務（包括貨幣兌換和匯款）而遭到執法組採取行動，違反了《2011年貨幣服務業法令》中不允許無證經營的條文。

同時，他們還涉嫌洗黑錢活動，抵觸了2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令第4（1）條文。

監禁不超過15年或罰款不少過500萬令吉

國行指出，觸犯《2011年貨幣服務業法令》第4（1）條文的案件，將被罰款不超過500萬令吉或監禁不超過10年，或兩者兼施。

根據反洗黑錢及反恐怖主義融資法令第4（1）條文，那些被定罪的嫌犯將被監禁不超過15年，罰款金額不少於5倍非法活動總收益，或500萬令吉罰金，以較高者為準。

在反洗黑錢法令第28B條文的案件，嫌犯將被處以不超過300萬令吉或監禁不超過5年，或兩者兼施。

同時，國行促請民眾不要與非法貨幣服務商兌錢或匯款，因為他們不會在發生問題時負起責任，也不會保障民眾的任何錢財損失。民眾可通過國家銀行網站www.bnm.gov.my來查詢合法、有準證的貨幣服務商，與他們進行交易。

（現在幾乎外匯，金字塔，UFUN等非法公司，都以薪金支付卡模式，在全球匯錢，這是一種新式洗黑錢 模式）